ПРОЕКТ СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННОСТИ И КБВ

Статус: DRAFT_PENDING_IDENTITY_VERIFICATION

Структура

Олександр Миколайович Ромаскевич [точное ФИО по документу] ↓ 100% прямого владения ТОВ «ІМПЕРІАЛ КОР» / IMPERIAL CORE LLC [рабочее название]

Характер решающего влияния

Прямое владение 100% доли в уставном капитале — если этот вариант подтверждён владельцем и соответствует фактической структуре на дату подачи.

Для Форма 2 / регистрационного пакета требуется сверить

точное ФИО;
гражданство;
дату рождения;
РНОКПП;
документ, удостоверяющий личность;
место проживания/регистрации в объёме, требуемом действующей Формой 2;
УНЗР — только если применимо/предоставляется;
отсутствие иных лиц, осуществляющих решающее влияние.

Если паспорт КБВ-резидента оформлен без применения средств ЕДДР, проверить требование нотариально удостоверенной копии документа по действующим нормам.

Структура собственности должна соответствовать действующему положению о форме и содержании структуры собственности и фактическим данным на дату подачи.

Truth boundary: DRAFT_STRUCTURE != VERIFIED_UBO_DATA != FILED_UBO_DATA.